นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลังจาก DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงใดๆ
วันนี้ (4 เดือนมกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้ทำผิด เกี่ยวกับสิ่งเสพติด กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ รวมทั้ง อื่น ๆ โดยเน้นไปยังบุคคล ที่ทำหน้าที่ สำหรับเพื่อการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสิ่งเสพติด ได้ปฏิบัติงานเป็นคดีความพิเศษ ที่ 288/2565
จากการสืบสวน พบกลุ่มบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์
ให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมาย หลายหมวดหมู่ ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) แล้วหลังจากนั้น จะทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วก็ค่อยนำไปส่งมอบ ให้กับกลุ่ม อาชญากรที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ และ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า นอกนั้น ยังพบพฤติกรรมการทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า แล้วก็ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งตอนวันที่ 10 ธันวาคม 65 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย รวมทั้ง ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสอบสวนขยายผล พบว่า ที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการ ดังกล่าว ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสด และก็ นำไปฝากบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุสำหรับการรับเงิน
ทั้ง การดำเนินการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวพัน เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน และก็ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่มาที่ไปยังไง
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็เลยขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยว กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ผิดกฏหมาย รวมทั้ง อาจมีอันตรายต่อชีวิต และก็ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มขบวนการ ที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 ม.ค. 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 เดือนมกราคม 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี แล้วก็ ค่าปรับต่าง ๆ ประมาณ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หรือเปล่า ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็จะต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บ เกี่ยวกับบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ถูกหักหลัง ถูกปืนมาขู่ เพื่อยึดเพจไป รวมทั้ง ถูกคนอื่น เอาไปทำต่อ แล้วก็ ต่อมา มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บไซต์แทงบอล ซึ่งเป็นเรื่องราวๆเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยังเด็กมากมาย ยอมรับ เคยทำเว็บไซต์โป๊ด้วย เพราะว่าขณะนั้นครอบครัวลำบากมาก ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ว่าไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส สารภาพรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ว่าการันตี มิได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยอมรับรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่ว่าไม่ได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กระบวนการทำพนันออนไลน์ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ตอนนี้